Pénzmosás elleni és ellenőrzési szabályok
Frissítve 2026. november 2-án
Ez a magyar áttekintés a Verde jogi anyagában található pénzmosás elleni és ellenőrzési rendelkezéseket tartalmazza. Tekintse meg a hivatalos feltételeket és közleményeket az aktuális szövegükért.
Ahol ezek az ellenőrzések érvényesek
A regisztrációra, a befizetésekre, a játékra, a kifizetésekre és a számlavezetésre a Verde pénzmosás- és terrorizmus-finanszírozás elleni szabályozása vonatkozik.
Mit kell tennie az ügyfeleknek
Adjon meg pontos adatokat, válaszoljon az ellenőrzési kérésekre, és csak az Ön által ellenőrzött fizetési módokat vagy pénztárcákat használjon. A gyanús tevékenység korlátozásokhoz vagy bejelentésekhez vezethet.
A személyazonosság igazolására használt dokumentumok
A Verde kérhet útlevelet vagy hivatalos személyazonosító okmányt, amelyen szerepel a név, fénykép, születési dátum és állampolgárság. Az ellenőrzések tartalmazhatnak szelfit, címigazolást, keltezett feljegyzést, telefonhívást vagy videohívást is.
Az alapok és eszközök eredetének bizonyítéka
A magasabb kockázatú esetekben szükség lehet olyan dokumentumokra, amelyek elmagyarázzák a betétek, pénztárcák vagy eszközök forrását. Számlakivonatok, fizetési nyilvántartások és bevételi bizonylatok példák a kérhető anyagokra.
Saját fizetési módok használatával
A betéteknek saját pénzüket kell használniuk. A harmadik felek fizetési módjai vagy pénztárcái visszautasíthatók, és a kifizetések szünetelhetők, amíg a csekk megtörténik.
Számlatranzakciók áttekintése
A Verde áttekinti a befizetéseket, téteket, kifizetéseket, eszközöket, helyeket és a kapcsolódó számlákat a csalással, a szankciók elkerülésével vagy a pénzmosással kapcsolatos minták tekintetében.
További ellenőrzések magasabb kockázatú esetekben
A szokatlan tevékenységek, a politikailag exponált személyek és a magasabb kockázatú ügyletek vagy joghatóságok fokozott ellenőrzés alá eshetnek. A Verde további dokumentumokat kérhet, vagy átmenetileg korlátozhatja a fiókfunkciókat.
Jelenthető tevékenységek
Tilos a csalás, a személyazonossággal való visszaélés, az ellopott fizetési eszközök, az összejátszás, a duplikált számlák, a szankciók megszegése és az alapok rejtett eredete vagy rendeltetési helye. Az illetékes hatóságok jelentéseket kaphatnak.
Ellenőrzési nyilvántartások vezetése
Az ellenőrzési és tevékenységi feljegyzéseket a vonatkozó pénzmosás elleni törvények értelmében az Adatvédelmi szabályzatban meghatározott ideig őrizzük.
Megfelelőségi kapcsolattartó
A megfelelőségi kérdéseket a support@verdecasino.com címre küldje.